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公司治理架构
Corporate Governance Structure
董事及高级管理人员
Directors and Senior Management
执行董事

  • 宗艳民先生

    宗艳民先生，62岁，为本公司的董事长、执行董事兼总经理，于2010年11月2日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。
    宗先生在半导体材料的技术研发与产业化、工程以及企业管理领域拥有逾35年经验。在本集团成立之前，于2002年10月，宗先生创立了济南天业工程机械有限公司，于2002年10月至2020年10月期间担任该公司的董事长兼总经理，并自2020年10月起担任董事长。
    于2010年11月，宗先生创立了本公司前身山东天岳先进材料科技有限公司，并于2010年11月至2020年11月期间历任董事长、执行董事及总经理。自2020年11月起，宗先生一直担任本公司董事长、董事兼总经理。宗先生是本公司员工持股平台上海麦明及上海铸傲的普通合伙人及执行事务合伙人，目前还在本公司多家子公司担任董事及╱或总经理。
    宗先生于1987年7月在中国山东轻工业学院（现称齐鲁工业大学）取得硅酸盐工程专业学士学位。宗先生于2020年3月获山东省工程技术职务资格高级评审委员会认可为正高级工程师。

  • 高超先生

    高超先生，39岁，为本公司执行董事兼首席技术官。其于2019年8月15日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。
    高先生于半导体材料技术研发及产业化领域拥有逾十年经验。于2014年7月至2020年11月期间，其先后在本公司前身山东天岳先进材料科技有限公司担任研发工程师、研发中心主任、董事兼研发中心主任。自2020年11月起，高先生一直担任本公司的董事兼首席技术官。
    高先生于2009年6月在中国山东科技大学取得无机非金属材料专业学士学位，并于2014年6月在中国浙江大学取得材料物理与化学专业博士学位。高先生于2018年5月获山东省工程技术职务高级评审委员会认可为正高级工程师。
非执行董事

  • 邱宇峰先生

    邱宇峰先生，66岁，于2024年2月29日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为非执行董事。邱先生于2020年11月至2021年1月期间担任本公司独立董事。
    邱先生在电力及半导体技术研发领域拥有逾30年经验。于1994年6月至1999年11月期间，其先后在中国电力科学研究院电力系统研究所担任继电保护室主任及副所长；于1999年11月至2006年12月期间，其在中国电力科学研究院输配电及节电技术国家工程研究中心担任常务副主任；于2006年12月至2012年2月期间，其在中国电力科学研究院担任副院长。邱先生于2012年2月至2020年2月期间，先后在全球能源互联网研究院有限公司（前称国网智能电网研究院）担任多个职位，包括副院长、院长、顾问及其他职位。邱先生现任厦门大学讲座教授，以及自2022年4月起担任博测锐创半导体科技（苏州）有限公司董事长兼总经理，自2022年5月起担任北京博测半导体科技有限公司执行董事兼总经理，自2023年6月起担任思源电气股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：002028））的独立董事，并自2023年9月起担任北京顺德盛企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。邱先生未参与本公司及上述公司的日常管理及营运工作。
    邱先生为中国电机工程学会会士。其于2018年10月获中国电机工程学会授予中国电力科学技术杰出贡献奖，并于2018年12月获北京科技协作中心认定为首都科技盛典人物。
    邱先生于1982年8月在中国华北电力学院（现称华北电力大学）取得电力系统继电保护及自动化专业学士学位，并于2003年10月在中国中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。邱先生于2003年11月获电力工业部京内科研单位高工（提高待遇）评审委员会评定具备正研级高级工程师资格。

  • 李婉越女士

    李婉越女士，55岁，于2025年2月19日获委任为董事，并于同日获调整董事角色为非执行董事。
    李女士在会计及融资领域拥有30年经验。其于1994年7月至1999年7月期间任职于北京新型建筑材料总厂，离职前为助理会计师。于1999年10月至2020年12月期间，李女士先后在北新建材（集团）有限公司担任多个职位，包括财务部会计、财务部经理及其他职位。自2022年12月起，其一直担任中建材联合投资有限公司的总会计师，并自2023年7月至今，兼任中建材私募基金管理（北京）有限公司财务负责人。
    李女士于1994年7月获得中国北京农学院农业经济管理学士学位，并于2005年6月获得中国人民大学会计学硕士学位。李女士于2005年12月获中国建筑材料集团公司（现称中国建材集团有限公司）评定具备高级会计师资格。
独立非执行董事

  • 李洪辉先生

    李洪辉先生，62岁，于2024年2月29日获委任为独立董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为独立非执行董事。
    李先生在财务管理领域拥有丰富的经验。其任职于中华人民共和国财政部至2014年8月，最后职位为投资评审中心副主任。其亦于2014年8月至2018年7月期间担任中国信达资产管理股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：1359））董事。李先生于2018年担任中华人民共和国财政部预算评审中心副主任，其亦担任中海外科技开发有限公司董事长至2019年11月。李先生自2022年6月起至2024年1月期间，其担任北京中财宝信管理咨询有限公司执行董事，自2023年6月至 2025年12月，任中润辉铭（海南）投资有限公司执行董事、总经理兼财务总监，自2023年10月至今，任华大卓越（北京）投资管理有限公司董事长、总经理兼财务总监，自2024年8月至今，任吉林省北药科技有限公司总经理，自2025年3月至今，任重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事，并自2025 年5月至今，任临工重机股份有限公司独立非执行董事。
    李先生于1998年8月取得中国财政部中国财政科学研究院会计学博士学位。李先生于2015年1月获中华人民共和国财政部认可为高级经济师。

  • 刘华女士

    刘华女士，57岁，于2024年2月29日获委任为独立董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为独立非执行董事。
    刘女士在法律、监管及合规治理领域拥有丰富经验。其于1992年7月至2002年3月期间在山东三联集团有限责任公司任职。于2002年7月至2007年2月及2007年2月至2008年7月，刘女士分别担任山东康桥律师事务所及北京天驰君泰律师事务所律师。于2008年8月至2019年10月期间，其担任山东森信律师事务所合伙人及律师。自2019年11月起，刘女士担任北京天驰君泰（济南）律师事务所合伙人及律师。
    刘女士于1992年7月在中国山东大学获得生物化学学士学位。刘女士于1997年11月获中华人民共和国人事部评定具备中级经济师（劳动）资格，并于2019年11月获山东省司法厅执业律师资格。

  • 黎国鸿先生

    黎国鸿先生，62岁，于2025年2月19日获委任为独立董事，并于同日获调整董事角色为独立非执行董事。
    黎先生在企业管治以及财务咨询及管理领域拥有丰富经验。其于1989年7月至1996年8月期间前后在德勤•关黄陈方会计师行担任会计专员、高级会计师及经理。于1997年4月至2006年12月期间，黎先生就职于冠亚商业集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0104）），其担任的最后职务为公司秘书兼财务总监。于2007年1月至2013年4月期间，黎先生在德祥地产集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0199））担任财务总监及在德祥企业集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0372））担任首席财务官兼公司秘书。自2013年8月起，黎先生在盛洋投资（控股）有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0174））担任执行董事及董事会投资委员会成员，并自2020年12月起兼任首席执行官。自2017年2月起，其在桦欣控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：1657））担任独立非执行董事。
    黎先生自2017年5月、2017年10月及2018年11月起分别成为UrbanLandInstitute、香港美国商会及香港董事学会会员。其自2000年9月及2002年12月起分别成为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黎先生自2001年12月起成为香港公司秘书公会会员。
    黎先生于1993年11月在香港城市大学获得会计文学学士学位，于2002年7月在香港大学获得法律文凭。其亦于2004年11月在香港理工大学获得专业会计硕士学位，部分透过远程学习完成。
职工代表董事

  • 王俊国先生

    王俊国先生，48岁，于2025年7月2日获委任为董事，并于同日获调整董事角色为执行董事，于上市后生效。王先生于2025年10月30日获委任为职工代表董事。
    王先生在财务管理领域拥有丰富经验。王先生曾于2016年8月至2020年11月担任本公司前身山东天岳先进材料科技有限公司的财务总监，并自2020年11月至2024年8月出任本公司财务总监及财务业务合伙人，自2024年8月起担任本公司证券事务代表，且自2025年6月起兼任本公司联席公司秘书。王先生于2025年7月2日至2025年10月30日期间获委任为本公司执行董事。王先生现任上海天岳半导体材料有限公司及上海越联峰科技有限公司的财务负责人。王先生于1996年8月开启职业生涯，在加入本公司及其子公司（「本集团」）前，曾先后任职于济南恒舜制衣有限公司、济南伊科金属制品有限公司及山东九天贡阿胶制品有限公司。
    王先生于2001年12月透过远距教育方式毕业于中国山东省山东经济学院（现为山东财经大学），取得会计专业学位；并于2019年1月透过网络教育方式毕业于中国山东省中国石油大学（华东），取得会计专业学位。王先生于2003年9月获中华人民共和国财政部授予中级会计师资格。
高级管理层

  • 宗艳民先生

    宗艳民先生，62岁，为本公司的总经理。有关其履历详情，请参阅本页执行董事简历。

  • 高超先生

    高超先生，39岁，为本公司的首席技术官。有关其履历详情，请参阅本页执行董事简历。

  • 钟文庆先生

    钟文庆先生，58岁，自2022年8月起担任本公司董事会秘书。锺先生于2018年12月加入本集团，并先后于2018年12月至2019年8月期间担任本公司首席财务官，于2019年8月至2023年4月期间担任董事兼首席财务官，并于2023年4月至2024年2月期间担任董事。锺先生目前还在本公司的若干子公司中担任董事及╱或监事职务。
    钟先生在会计与财务管理、资本市场及企业管治领域拥有逾25年经验。在加入本集团之前，其于1998年1月至1999年2月期间在通用磨坊（中国）投资有限公司的品食乐大中华区担任财务经理。在美国施乐中国有限公司工作期间，钟先生担任财务总监及市场总监。其后其于2003年12月至2005年4月在西门子工业软件（上海）有限公司担任财务分析高级经理。钟先生于2005年6月加入沃尔沃建筑设备（中国）有限公司并担任沃尔沃建筑设备公司中国区首席财务官。钟先生于2011年1月至2018年11月期间担任瑞迈国际有限公司总裁。
    钟先生于1991年7月在中国复旦大学获得新闻学学士学位，于1996年8月在美国休斯敦大学获得硕士学位，并于2022年8月获上海证券交易所授予科创板董事会秘书资格。

  • 游樱女士

    游樱女士，51岁，自2024年9月起担任本公司首席财务官。游女士自2024年4月加入本集团起一直担任上海天岳的财务总监。
    游女士在会计与财务管理领域拥有逾25年经验。在加入本集团之前，其于1998年7月至2004年12月期间在山东干聚有限责任会计师事务所担任审计经理。游女士于2004年12月至2024年3月期间在上汽通用东岳汽车有限公司担任高级财务经理。
    游女士于1998年7月在中国青岛大学获得会计学学士学位，并于2005年9月在中国海洋大学获得劳动经济学硕士学位。其已分别于2001年6月由山东省人事厅（现称山东省人力资源与社会保障厅）认证为注册税务师、于2008年11月由国际审计师协会认证为国际注册内部审计师、于2015年5月由中国注册会计师协会认证为注册会计师以及于2021年10月由山东省会计专业资格高级评审委员会评定为正高级会计师。
董事会委员会
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